Решения единственного акционера (участника)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биосинтез"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ 440033 Пенза ул.Дружбы , 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801102502

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834001025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00518-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5834001025

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Сан Фарма (Нидерланды) Б.В. (Sun Pharma (Netherlands) B.V.)

Место нахождения: Поларисавеню 87, 2132JH Хоофддорп, Нидерланды

ИНН: 9909458940

Регистрационный номер: 33254757

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Подтвердить ранее принятое решение Единственного акционера от 28 июня 2023 года о распределении чистой прибыли ПАО «Биосинтез», об избрании Совета директоров ПАО «Биосинтез», об утверждении аудитора ПАО «Биосинтез»:

1) Чистую (после налогообложения) прибыль ПАО «Биосинтез» по результатам 2022 года в размере 112 093 092,50 рублей оставить в распоряжении ПАО «Биосинтез». В связи с вступлением в действие с 2022 года Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и проведением на его основании операций, утвердить присоединение к нераспределенной прибыли прошлых лет сумму 350 255 486,28 рублей. Дивиденды за 2022 год по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Биосинтез» не начислять и не выплачивать.

2) Избрать Совет директоров ПАО «Биосинтез» в составе:

Арун Кумар Раджпут;

Арвинд Аброл;

Александр Волошинов;

Вишванатан Сетураман;

Сергей Лепетань.

3) Утвердить аудитором ПАО «Биосинтез» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286).

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 24 ноября 2023 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 24 ноября 2023 года. Решение единственного акционера ПАО «Биосинтез» № б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ведущий юрисконсульт по имущественным вопросам юридического отдела, Р.Р. Хайров

3.2. Дата: 24.11.2023